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神州高铁:关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告

2018-02-13 信息来源:www.mrmhw.com 编辑:admin 阅读次数:

证券代码: 000008 证券简称: 神州高铁 公告编号: 2018012

神州高铁技术股份有限公司

关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1、 交易概述

2017 年 6 月 12 日 , 公司召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等与本次公开发行债券相关的议案,同意公司面向合格投资者公开发行规模不超过人民币 24 亿元(含 24 亿元)的公司债券(以下简称“本次公开发行债券”)。公司股东大会已授权公司董事会根据相关规定及市场情况确定担保安排。

为保证公司本次公开发行债券的顺利发行,根据市场情况,由北京海国鑫泰投资控股中心(以下简称“海国鑫泰”)为上述债券的发行提供全额的无条件不可撤销的连带责任保证担保,并由公司为本次担保事项提供反担保。 上述事项已取得海淀区国资委同意的批复。

2、决策程序

2018 年 2 月 12 日,公司召开第十二届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了 《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》、《关于与北京海国鑫泰投资控股中心签署担保协议并支付担保费用的议案》、《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》,关联董事许汉明先生回避表决,其中 《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》 尚需公司股东大会审议通过。

《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》和《关于与北京海国鑫泰投资控股中心签署担保协议并支付担保费用的议案》的实施以公司股东大会审议通过 《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》为前提。 如果公司股东大会未审议通过该议案, 相关担保事项将自动终止实施。

公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表签订(或逐笔签订)担保协议等相关文件,并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代表签订(或逐笔签订) 反担保协议等相关文件。

3、关联关系

海国鑫泰是北京市海淀区国有资产投资经营有限公司的唯一股东,北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 (以下简称“海国投”)为公司第一大股东,现持有公司 12.42% 的股份,本次担保及反担保事项构成关联交易 。

4、 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称: 北京海国鑫泰投资控股中心

2、住所: 北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

3、 企业类型: 全民所有制

4、法定代表人: 林屹

5、 统一社会信用代码: 91110108599642586E

6、注册资本:人民币 700, 000 万元

7、成立时间: 2012 年 07 月 06 日

8、经营范围 : 投资管理;资产管理。(未取得行政许可的项目除外)(“ 1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、 历史沿革及主营业务: 海国鑫泰成立于 2012 年, 现注册资本人民币 70亿元,企业性质为全民所有制,由北京市海淀区国有资本经营管理中心以股权出资形式组建成立。组建成立后的海国鑫泰 100%持有海国投、 北京海淀区国有资产投资管理中心(以下简称管理中心)的股权。

在海淀区委区政府、区国资委的领导下,海国鑫泰积极贯彻区政府的经济发展战略意图,围绕公司在区域经济社会发展中的新定位、新要求,努力构建规模化、专业化、多元化的发展模式,逐步形成了以科技投资、科技金融、教育、 房地产开发、物业管理服务、基础设施与公共服务板块六大板块为核心、新兴产业为新动力的多元化产业布局。

10、股权结构:北京市海淀区国有资本经营管理中心是海国鑫泰唯一股东,其实际控制人为北京市海淀区国有资产监督管理委员会。

11、主要财务数据:海国鑫泰 2017 年度营业收入为 3,574,525 万元,净利润为为 319,796 万元,截至 2017 年底总资产为 13,005,166 万元, 净资产为4,136,031 万元, 以上数据未经审计。

12、关联关系:海国鑫泰是海国投的唯一股东,海国投为公司第一大股东,现持有公司 12.42% 的股份,本次担保及反担保事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容


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