right
PROGRAMME
您的位置:首页 > 招商 > 公司构架 >

点击返回首页

600754:调整公司组织结构

2017-11-14 信息来源:www.mrmhw.com 编辑:admin 阅读次数:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于2016727日在上海市延安东路100号联谊大厦28楼会议室召开,出席董事会的董事共9人,占董事会成员的100%。公司监事会成员列席了本次会议。如下议案经本次会议审议通过并形成决议:

一、《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于设立董事会执行委员会的议案》

为加强董事会对公司重大事项的管理和决策,董事会决定设立董事会执行委员会。董事会执行委员会由公司三至五名董事组成,对董事会负责,根据董事会的授权和决议履行职责。 第八届董事会执行委员会委员由郭丽娟女士、陈礼明先生和卢正刚先生担任,其中,郭丽娟女士为主席,陈礼明先生为副主席。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于制定<董事会执行委员会议事规则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于授权董事会执行委员会运作权限的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于设立董事会战略委员会的议案》

第八届董事会战略委员会由郭丽娟女士、陈礼明先生、卢正刚先生和俞妙根先生四人担任,其中,郭丽娟女士担任主任委员(召集人)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站()。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于设立董事会提名委员会的议案》

第八届董事会提名委员会由俞敏亮先生、张伏波先生和俞妙根先生三人担任,其中,张伏波先生担任主任委员(召集人)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站()。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、《关于设立全球酒店管理委员会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、《关于调整公司部分董事的议案》

因工作变动原因,许铭先生不再担任公司董事;董事会对许铭先生在担任上述职务期间的工作业绩表示充分肯定,同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切谢意。 董事会推荐侣海岩先生为公司第八届董事会董事候选人,并推荐侣海岩先生担任公司副董事长。 该议案尚需股东大会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事意见:

1、经审阅董事候选人个人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》3

关于董事任职相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格合法。

2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定,董事提名程序合法。 3、上述董事提名,没有损害股东权益的现象。

十一、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》


上一篇:Jeep国产前夜麻烦缠身 销售公司框架未定 下一篇:上海膜结构景观棚公司

 关于我们 | 网站地图 | 版权申明 | 隐私保护 | 货到付款 | 招聘信息 | 联系我们 | 广告服务 | 疑难解答 | 帮助中心 

在线QQ:1012189958  网站备案:粤ICP备091426159号

版权所有:美容门户网 Copyright © 2007-2015 提醒您谨防假冒与抄袭